Վիջայ Մալյայի դեմ գործերը

Գործարարը հետաքննվում է բազմաթիվ գերատեսչությունների կողմից, և նրան մեղադրում են խաբեության, հանցավոր դավադրության, փողերի լվացման և վարկային միջոցները շեղելու մեջ: Նա հերքել է իր մեղքը։

Վիջայ Մալյան և այժմ չգործող Kingfisher Airlines-ը մեղադրվում են բանկերից խոշոր վարկերը չկատարելու և շեղելու մեջ: (Էքսպրես արխիվ)

Փախստական ​​ոգելից խմիչքների բարոն Վիջայ Մալյան, ում գրավոր դիմումը՝ Հնդկաստան արտահանձնման հրամանը բողոքարկելու թույլտվության համար, մերժվել է Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանի կողմից անցյալ շաբաթ, և նրա ձախողված «Kingfisher Airlines Ltd» ձեռնարկությունը գտնվում են հարկադիր կատարման վարչության (ED) կողմից: Հետաքննության կենտրոնական բյուրոն (CBI), Խարդախության հետաքննության լուրջ գրասենյակը (SFIO) և Հնդկաստանի արժեթղթերի և բորսաների խորհուրդը (Sebi)՝ Հնդկաստանի Պետական ​​բանկի (SBI) գլխավորած հնդկական բանկերի կոնսորցիումին ավելի քան 10,000 ռուփի վարկի չվճարման համար: .

Մալյային մեղադրանք է առաջադրվել խաբեության, հանցավոր դավադրության, փողերի լվացման և վարկային միջոցները շեղելու մեջ: Նրա մի քանի ընկերություններ, ներառյալ Kingfisher Airlines-ը, մեղադրվում են 2013 թվականի Ընկերությունների մասին օրենքը և կապիտալի շուկայի կարգավորող մարմնի կողմից սահմանված նորմերը խախտելու համար:

ԿԱՐԴԱԼ | Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը մերժել է Վիջայ Մալյայի՝ արտահանձնման դեմ բողոքարկելու գրավոր դիմումը

Մալյան հերքել է իր մեղքը: Նա հնարավորություն ունի դիմելու իր բողոքը բանավոր քննարկելու համար, որին հաջորդում է ներկայացուցչություն Միացյալ Թագավորության ներքին գործերի նախարարին` վկայակոչելով իր մարդու իրավունքները:

Կատարման տնօրինություն

ED-ը մեղադրանք է առաջադրել Մալյային Փողերի լվացման կանխարգելման ակտի (PMLA) 3-րդ և 4-րդ բաժիններով: Գործակալությունը պնդում է, որ այժմ չգործող Kingfisher Airlines ավիաընկերությունը շեղել է իր ստացած վարկի առնվազն 3,547 միլիարդ ռուբլի:

ED-ի բողոքը թվարկել է վարկատուների կողմից Kingfisher Airlines-ին տրված վարկային միջոցների ենթադրյալ շեղման հինգ դեպքեր. (ii) 45,42 միլիոն Rs շեղումը՝ կորպորատիվ ինքնաթիռի վարձակալության համար վճարում կատարելու համար, որն օգտագործվում էր բացառապես Mallya-ի կողմից. (iii) Kingfisher Airlines-ից 50,90 մլն ռուփի շեղում դեպի Force India Ֆորմուլա 1 թիմ, որը վերահսկում էր Մալյան. (iv) Kingfisher Airlines-ից 15,90 միլիոն ռուփի շեղում դեպի Մալյա ընկերությանը, որը պատկանում էր հնդկական Պրեմիեր լիգայի կրիկետի Royal Challengers Bangalore թիմին. և (v) 2,80 միլիոն Rs շեղում ICICI բանկին՝ որպես Kingfisher Airlines-ին ավելի վաղ տրված վարկի մարում:

ED-ը մեղադրել է Kingfisher Airlines-ին և Mallya-ին հանցագործությունից ստացված եկամուտները թաքցնելու, տիրապետելու, ձեռք բերելու և օգտագործելու մեջ: Այն նաև մեղադրել է United Breweries Holdings Ltd-ին փողերի լվացման գործում Մալլիային աջակցելու մեջ՝ չհարգելով կորպորատիվ երաշխիքը, որը ընկերությունը տվել է բանկերին, որը պետք է կիրառվեր Kingfisher Airlines-ի կողմից վարկի չկատարման դեպքում:

Ե՛վ ԵԽ-ն, և՛ ԿԲ-ն պնդում են, որ Մալյան ամբողջությամբ չի բացահայտել իր ակտիվները՝ վարկատուների հետ անձնական երաշխիքային պայմանագիր կնքելիս, երբ Kingfisher Airlines-ի վարկերը վերակառուցվեցին 2010 թվականի դեկտեմբերին: Գործակալությունները նաև պնդում են, որ պարզել են, որ Մալյան հսկայական գույք է կուտակել: Հնդկաստանից դուրս, հատկապես Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում և Աֆրիկայում, և որ նա հետաքրքրված է տարբեր ընկերություններով, որոնք ստեղծվել են / ընդգրկված են Հնդկաստանից դուրս:

CBI

ԿԲ-ն մեղադրանք է առաջադրել Մալյային Հնդկաստանի Քրեական օրենսգրքի 120B (հանցավոր դավադրություն) և 420 (խաբեություն) բաժիններով և Կոռուպցիայի կանխարգելման ակտի 13(1)(դ) և 13(2) բաժիններով:

CBI-ն մեղադրել է Kingfisher Airlines-ին՝ իր կորպորատիվ երաշխավորին՝ United Breweries Holdings-ին և անձնական երաշխավոր Մալլիային, մի քանի աղաղակող խեղաթյուրումներ և կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու վարկատուներին: Այն պնդում է, որ գտել է բանավոր և փաստաթղթային ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս Մալյայի՝ բանկին խաբելու մտադրությունը:

ինքս ինձ

Կապիտալի շուկայի կարգավորող մարմինը՝ Sebi-ն, արգելել է Mallya-ին մուտք գործել արժեթղթերի շուկա մինչև 2021թ.

Փախուստի դիմած տնտեսական հանցագործ

Հունվարին Մումբայի հատուկ դատարանը Մալյային ճանաչեց որպես փախուստի դիմած տնտեսական իրավախախտ, որն առաջինն էր նման անվանակարգում Փախուստի դիմած տնտեսական իրավախախտների (FEO) օրենքի համաձայն, 2018 թ.

Օրենքը սահմանում է փախուստի դիմած տնտեսական հանցագործ որպես ցանկացած անհատ, ում նկատմամբ Հնդկաստանի ցանկացած դատարանի կողմից տրվել է ձերբակալման օրդեր՝ կապված Պլանավորված հանցագործության հետ, ով (i) լքել է Հնդկաստանը՝ քրեական հետապնդումից խուսափելու համար. կամ (ii) գտնվելով արտերկրում, հրաժարվում է վերադառնալ Հնդկաստան՝ քրեական հետապնդման ենթարկվելու համար: Պլանավորված իրավախախտումն այն հանցագործությունն է, որը նշված է Ժամանակացույցում, եթե այդպիսի հանցագործության կամ իրավախախտումների ընդհանուր արժեքը կազմում է հարյուր միլիոն ռուփի կամ ավելի:

Կիսվեք Ձեր Ընկերների Հետ: