Բացատրեց. Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ ԵԴ-ն բռնագրավում է մեղադրյալի գույքը:

Ամրագրման նպատակն է մեղադրյալին զրկել ամրացված գույքի առավելություններից: Օրենքը նաև նախատեսում է, որ գույքը մեղադրյալի համար սահմաններից դուրս մնա մինչև դատավարության ավարտը:

Ֆարուկ Աբդուլլահի նստավայրը Սրինագարի Գուփկար ճանապարհի վրա։ (Ֆայլ / Էքսպրես լուսանկար՝ Շուայբ Մասուդի)

Այս ամսվա սկզբին հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) հրամաններ արձակեց Ջամու և Քաշմիրի նախկին գլխավոր նախարար և Ազգային կոնֆերանսի առաջնորդ դոկտոր Ֆարուկ Աբդուլլահին պատկանող մի քանի սեփականություն՝ կապված Ջամու և Քաշմիր ծղրիդում ենթադրյալ փողերի լվացման հետաքննության հետ: Ասոցիացիայի (JKCA) գործ.

Կցված գույքը ներառում է Ֆարուք Աբդուլլահի Գուպկար ճանապարհի նստավայրը Սրինագարում, որտեղ նա ապրում է: Դրանք ներառում են նաև երկու այլ բնակելի սեփականություն Թանգամարգում և Սունջվանում, բացի Սրինագարի բնակության ճանապարհի առևտրային սեփականություններից:

Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ Ֆարուք Աբդուլլան այժմ անօթևան է:

Ոչ: ED-ի կողմից տրված ժամանակավոր ամրացման հրամանները չեն հանգեցնում գույքի անհապաղ կնքմանը: Ֆարուք Աբդուլլահը կարող է շարունակել ապրել իր տանը, քանի դեռ գործը քննվում է դատարաններում:

ED հրամանը ուժի մեջ կլինի 180 օր, որի ընթացքում այն ​​պետք է հաստատվի Վճռող մարմնի կողմից՝ համաձայն Փողերի լվացման կանխարգելման ակտի (PMLA): Եթե ​​դա չհաստատվի, գույքը ավտոմատ կերպով կազատվի կցումից: Եվ եթե այդպես է, ապա մեղադրյալը կարող է 45 օրվա ընթացքում վիճարկել հաստատումը Վերաքննիչ դատարանում, իսկ հետո՝ համապատասխան Բարձրագույն դատարանում և Գերագույն դատարանում:

Ի՞նչ է ասում օրենքը գույքի բռնագրավման մասին.

Ամրագրման նպատակն է մեղադրյալին զրկել ամրացված գույքի առավելություններից: Օրենքը նաև նախատեսում է, որ գույքը մեղադրյալի համար սահմաններից դուրս մնա մինչև դատավարության ավարտը:

Այնուամենայնիվ, օգտագործվող հատկությունները հիմնականում կնքված չեն, քանի դեռ գործը չի հասել իր տրամաբանական ավարտին: Սովորաբար, մեղադրյալն ապահովում է գույքի ազատ արձակումը վերաքննիչ դատարաններում կամ Բարձրագույն դատարաններում, կամ կարողանում է կացություն ստանալ և շարունակել օգտվել դրանից, քանի դեռ գործը քննվում է դատարաններում:

Բացի այդ, գործող բիզնեսները չեն փակվում: Հետևաբար, գործող հյուրանոցը կարող է, օրինակ, կցվել PMLA-ի ներքո և դեռ շարունակել իր բիզնեսը:

2018-ին ԵԴ-ն կցել է Holiday Inn հյուրանոցը Դելիի IGI օդանավակայանում՝ կապված Air India-ի գործի հետ: Բայց հյուրանոցը սովորականի պես շարունակում է հյուրեր ընդունել։ Օրենքը նախատեսում է ԵԴ-ի հետ գործառնական շահույթի հանգստացում: Բայց բիզնեսը կարող է այս հարցում հետաձգել դատարանները, որպեսզի հարցը վերջնականապես որոշվի գործի վերջնական ելքով:

Նաև 2018-ին ԵԴ-ն կցել էր Նյու Դելիի Ջոր Բաղում գտնվող ֆինանսների նախկին նախարար Պ Չիդամբարամի բունգալոի 50%-ը: Չիդամբարամն ու իր ընտանիքը շարունակում են վայելել գույքը։ Անցյալ տարի ԵԴ-ն վտարման ծանուցում էր տվել Չիդամբարամի որդուն՝ Քարտիին, ով իրավական պաշտպանություն է ապահովել այդ ծանուցման դեմ:

Օմար Աբդուլլահը պնդում է, որ կցումը սխալ է, քանի որ այն նախնիների սեփականությունն է:

PMLA-ի համաձայն՝ հանցագործությունից ստացված եկամուտները՝ հանցավոր գործունեության արդյունքում գոյացած գումարները, կցվում են ED տնօրենի ցուցումներին: Այնուամենայնիվ, եթե այդ հարստությունը հասանելի չէ, գործակալությունը կարող է կցել այդ արժեքին համարժեք գույք:

PMLA-ն հանցագործությունից ստացված եկամուտը սահմանում է որպես ցանկացած գույք, որը ձեռք է բերվել կամ ձեռք է բերվել, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, ցանկացած անձի կողմից հանցավոր գործունեության արդյունքում, որը վերաբերում է պլանավորված հանցագործությանը կամ որևէ այդպիսի գույքի արժեքին, կամ երբ այդպիսի գույքը վերցվում կամ պահվում է երկրից դուրս: , ապա՝ երկրի ներսում կամ արտերկրում պահվող արժեքով համարժեք գույքը։

Թեև վիճարկվել է հանցանքից ստացված եկամուտներին համարժեք գույք բռնակցելու գաղափարը, նախկինում դատարանի տարբեր որոշումներ կայացրել են հօգուտ Է.Դ.-ի մեկնաբանության՝ ցանկացած այդպիսի գույքի արժեքը, ինչը նշանակում է, որ գործակալությունը կարող է կցել ցանկացած համարժեք գույք: մեղադրյալի հետ։

Հետևաբար, ԵԴ-ն Աբդուլլահի նախնիների սեփականությունը կցելու իր իրավունքի մեջ է: Հատկանշական է, որ կցված գույքերից մեկը՝ Jammu's Sunjwan-ում, նույնպես տեղ է գտել J&K վարչակազմի կողմից ոտնձգված հողի վրա կառուցված գույքերի ցանկում՝ Ռոշնի ակտի գործերով հետաքննությունից հետո:

Օրենքը նաև նախատեսում է տեղական համարժեք գույքի վրա կալանք դնելու մասին, եթե հետաքննությամբ պարզվի, որ մեղադրյալը հանցանքից ստացված եկամուտը կայանել է արտերկրում, և նույնը չի կարող ամրացվել այնտեղ:

Ի՞նչ է պատահում այն ​​ակտիվների հետ, որոնք կնքված են:

Կցված գույքը կարող է տարիներ շարունակ փակ մնալ և սկսել քանդվել: Դրույթ կա, որ մարմինը պահպանի նման գույքը, սակայն այն դեռ չի ստեղծվել։

Կցված մեքենաներն ուղարկվում են պահեստներ, որոնք պատկանում են Կենտրոնական պահեստավորման կորպորացիային, որտեղ ED-ը վճարում է մեքենան կայանելու համար: Քանի որ դեպքերը ձգվում են տարիներ շարունակ, մեքենաները փտում են։ Դատավարության ավարտին ոչ մեղադրյալը, ոչ էլ Է.Դ.-ն մեքենայից ոչինչ չեն վերականգնում: Գործակալությունը, փաստորեն, կարող է վերջում վճարել ավելի շատ վարձավճար, քան մեքենայի արժեքը:

Ո՞րն է JKCA-ի գործը:

Գործը վերաբերում է Ջամուի և Քաշմիրի կրիկետի ասոցիացիային (JKCA) Հնդկաստանում կրիկետի վերահսկման խորհրդի (BCCI) կողմից տրված դրամաշնորհների ենթադրյալ խախտումներին: Ենթադրվում է, որ 2002-ից 2011 թվականներին JKCA-ի դրամարկղից դուրս են մղվել ավելի քան 43 միլիոն ռուբլի գումար: Այս միջոցները BCCI-ի կողմից JKCA-ին տրված 112 միլիոն ռուբլի դրամաշնորհի մի մասն էին:

Գործը բացահայտվեց 2012 թվականին: Բայց նահանգի ոստիկանության հատուկ թիմը չկարողացավ ավարտել հետաքննությունը այն բանից հետո, երբ երկու ծղրիդ խաղացողներ՝ Մաջիդ Յակուբ Դարը և Նիսար Ահմադ Խանը, 2015 թվականին դիմեցին Ջամու և Քաշմիրի բարձրագույն դատարան PIL-ով: Սեպտեմբերի 3-ին, Դատարանը գործը հանձնել է ԿԲ 2015թ.

ԿԲ-ի գործով ԵԴ-ն փաստով արձանագրել է փողերի լվացման դեպք։ ED-ը պնդում է, որ իր հետաքննությունը պարզել է, որ 2005-06-ից մինչև 2011-ի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում JKCA-ն BCCI-ից ստացել է 109,78 ռուփի ընդհանուր ֆինանսավորում, որից 45 լախը լվացվել է Աբդուլլահի՝ JKCA-ի նախագահ եղած ժամանակ:

Քննությունը ցույց է տալիս, որ բժիշկ Ֆարուկ Աբդուլլահը եղել է որպես գործիք, ինչպես նաև JKCA-ի լվացված միջոցների շահառու, ասել է ED-ը:

Կիսվեք Ձեր Ընկերների Հետ: