Բացատրեց. Ի՞նչ է Կարնատակայի IMA-ի խարդախությունը:

Այն, ինչ հայտնի է որպես IMA խարդախություն, I Monetary Advisory Group կոչվող մասնավոր ընկերությունը ներկայացրել է ponzi սխեմա, որը ներդրողներին առաջարկում է ներդրումների 36-ից 64 տոկոսի չափով երազանքի եկամուտներ: Ընկերության ներդրումային սխեմաները ներկայացվել են որպես իսլամի շարիաթի սկզբունքներին համապատասխան:

IMA-ն և նրա հիմնադիր Մուհամմադ Մանսուր Խանը վերջին չորս-հինգ տարիների ընթացքում երազանք են ունեցել՝ ներգրավելով հազարավոր ներդրողների: (Ֆայլի լուսանկար)

Կոնգրեսի ավագ առաջնորդ Ռ Ռոշան Բայգը, ով երկուշաբթի գիշերը ձերբակալվել էր Բենգալուրու օդանավակայանում SIT-ի կողմից, որը հետաքննում էր IMA Group ponzi խարդախությունը, օգտագործել է քաղաքական ճգնաժամը Կարնատակայում որպես քարտ պաշտպանելու գործով իր ձերբակալությունը:

Այն, ինչ հայտնի է որպես IMA խարդախություն, I Monetary Advisory Group կոչվող մասնավոր ընկերությունը ներկայացրել է ponzi սխեմա, որը ներդրողներին առաջարկում է ներդրումների 36-ից 64 տոկոսի չափով երազանքի եկամուտներ: Ընկերության ներդրումային սխեմաները ներկայացվել են որպես իսլամի շարիաթի սկզբունքներին համապատասխան:

Ընկերությունը և նրա հիմնադիր Մուհամեդ Մանսուր Խանը վերջին չորս-հինգ տարիների ընթացքում ունեցել են երազանք՝ ներգրավելով հազարավոր ներդրողների, որոնց մեծամասնությունը միջին դասի մուսուլմաններ են: Ընկերության հաջողությունը, որը ներդրումներ էր կատարում ոսկու ձուլակտորների առևտրի, անշարժ գույքի, առողջապահության և այլ բիզնեսներում, գրավեց նաև տեղական քաղաքական գործիչների հովանավորությունը:

Ընկերությունը որոշ շրջանակներում դիտվում էր որպես մարդկանց համար սև փողերը սպիտակի վերածելու միջոց:

2018 թվականի հոկտեմբերի մոտ ընկերությունը հայտնվել է RBI-ի և այլ գործակալությունների սկաների տակ, ինչպես նաև դժվարությունների մեջ է ընկել դանդաղող տնտեսության մեջ: Ներդրողները սկսեցին բողոքել ընկերության կողմից վճարումների մերժումից: Շնորհիվ այն մեծ հովանավորության, որը նա վայելում էր Կարնատակայում, ընկերությանը հաջողվեց խուսափել գործողություններից մինչև այս տարվա հունիսը, չնայած նրան մեղադրում էին մոտ 4,000 ռուփի գումար ծախսելու մեջ՝ հանուն ընկերության սեփականատերերի անձնական շահի:

Հունիսին Խանը անհետացավ, քանի որ նրա նկատմամբ ոստիկանական հետաքննություն էր սկսվել: Նա ետևում թողեց աուդիո հաղորդագրություն ոստիկանության համար, որում մեղադրում էր այնպիսի քաղաքական գործիչներին, ինչպիսին Բայգն է, Շիվաջինագարից MLA-ն, ընկերության անկման համար: Խանը ենթադրում է, որ Բեյգը ընկերությունից 400 կրոն է վերցրել և չի վերադարձրել այն: Նա նաև մեղադրել է այլ քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների IMA-ի ռեսուրսները արյունահեղելու մեջ:

IMA խարդախություն. Մուհամեդ Մանսուր Խանի և Ռոշան Բայգի կապերը

Հայտնի է, որ Բայգը սերտորեն կապված է Խանի և IMA Group-ի հետ, քանի որ IMA-ն ֆինանսավորել է Բայգի ընտրատարածքում կառավարական դպրոցը 16 միլիոն ռուփի չափով՝ Բայգի պնդմամբ ստորագրված հատուկ PPP հուշագրի ներքո: Հաղորդվում է, որ Բայգը նաև օգնել է Խանին անցյալ տարի կառավարության մակարդակով ընկերության հանդիպած խնդիրները լուծելու մեջ:

Հաղորդվում է, որ Բեյգի որդին նույնպես սերտ կապեր ունի IMA-ի հետ: Բեյգը պնդեց, որ իր կապերը IMA-ի հետ սահմանափակված են իր ընտրատարածքի դպրոցի ֆինանսավորմամբ:

Այն բանից հետո, երբ Խանը փախավ, Կարնատակայի գլխավոր նախարար Հ.

Երկրորդ տեսանյութում, որը հրապարակվել է IMA SIT-ի ստեղծումից հետո, Խանը պնդում է, որ նա ունի ցուցակը այն մարդկանց ցուցակը, ովքեր ամբողջ նահանգում պարտք են վերցրել իրենից:

Կարդացեք նաև | Վերջին 30 օրվա ընթացքում անկողնուն գամված, ուզում եմ վերադառնալ 24 ժամից, ասում է Մանսուր Խանը տեսանյութում.

IMA խաբեություն. ձերբակալություններ մինչ այժմ Կարնատակա ՍԻԹ-ի կողմից

IMA SIT-ը, որը հետաքննություն է անցկացնում 2004 թվականի Կարնատակա Ավանդատուների ներդրումների պաշտպանության օրենքի համաձայն, փորձում է գտնել մարդկանց, ովքեր միջոցներ են վերցրել ընկերությունից՝ դրանք ներդրողներին վերադարձնելու համար: Որպես իր հետաքննության մի մաս, թիմը մինչ այժմ ձերբակալել է IAS-ի բարձրաստիճան սպա Բ.Հ. Վիջայշանքարին, որը Բանգալորի քաղաքային շրջանի փոխհանձնակատարի տեղակալն էր, և Լ.Կ. Նագարաջին՝ հանձնակատարի օգնականին, IMA-ից հինգ միլիոն ռուփի չափով կաշառք վերցնելու համար՝ դրական տրամադրելու համար: զեկուցում է կառավարությանը։

Ենթադրվում է, որ մի քանի քաղաքական գործիչներ, ոստիկաններ և պաշտոնյաներ եղել են IMA-ի խոշոր գումարի շահառուներ:

Ֆինանսների նախարարության հարկադիր կատարման տնօրինությունը, որը փողերի լվացման դեպք է գրանցել IMA-ի խարդախության մեջ, հարցաքննել է Կոնգրեսի նախարար Զամիր Ահմեդ Խանին այդ հարցում:

Այնուամենայնիվ, կա նաև այն կարծիքը, որ IMA-ի հետաքննությունը հայտնվել է որպես քաղաքական գործիք նահանգի կառավարության ձեռքում, որն այն ընտրողաբար օգտագործում է մի քանի անձանց դեմ:

Կիսվեք Ձեր Ընկերների Հետ: