Բացատրեց. Ո՞վ է Հասան Ալի Խանը, Փունեից եկած գործարարը, որը կանգնած է փողերի լվացման գործերով:

Մինչև 13 տարի առաջ եկամտահարկի արշավանքները նրա ունեցվածքի վրա, 65-ամյա Խանը հազիվ թե հայտնի էր իր բիզնես շրջանակներից դուրս:

Խանը ձերբակալվել է 2011 թվականի մարտին՝ PMLA-ի դրույթների համաձայն:

Պունեաբնակ գործարար Հասան Ալի Խանը, ով առերեսվում է փողերի լվացման դեպքերի հետ, եղել է անցած շաբաթ երեք օր շարունակ հարցաքննվել են հարկադիր կատարման վարչության պաշտոնյաների կողմից (ԷԴ) քաղաքում իր նստավայրում: 2007 թվականին հայտնվելով ազգային վերնագրերում՝ նա պնդում էր, որ նա ավելի քան 34,000 ռուփի պարտք է կառավարությանը հարկային վճարների տեսքով: Եկամտային հարկի վարչությունը 2001-ից 2007 թվականներին վեց տարվա ընթացքում նրա եկամուտը գնահատել է ավելի քան 1,1 լաք կրոն:

Մեղադրվելով շվեյցարական բանկերում այս գումարի մի մասը կայանելու մեջ՝ օգտագործելով Հավալա ալիքները և կապեր ունենալու միջազգային սպառազինության առաջնորդների հետ, նրա դեմ գործը հիմնականում փլուզվել է, և պետական ​​կառույցները դեռ չեն հիմնավորել իրենց մեղադրանքները դատարանում:

Ո՞վ է Հասան Ալի Խանը:

Մինչև 13 տարի առաջ եկամտահարկի արշավանքները նրա ունեցվածքի վրա, 65-ամյա Խանը հազիվ թե հայտնի էր իր բիզնես շրջանակներից դուրս: Մինչև 2000 թվականին Պունայում հաստատվելը, Խանը իր քույրերի և եղբոր հետ ապրում էր Հայդերաբադում: Նրա հայրը ակցիզային բաժնի աշխատակից էր։

Խանը փորձեց իր ձեռքերը Հայդերաբադում տարբեր բիզնեսներում. նա բացեց մեքենաների վարձույթի ծառայություն, հիմնեց մետաղի առևտրային ընկերություն և հիմնեց մեկ այլ ընկերություն, որը զբաղվում էր ֆինանսներով, որը հետագայում մեղադրվեց որոշ բանկերի խաբեության մեջ: Հայդարաբադի ոստիկանության փաստաթղթերում թվարկված են Խանի նկատմամբ խաբեության, խարդախության և կեղծիքի առնվազն վեց դեպք, որոնք բոլորն էլ գրանցվել են 1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին: Ըստ Հայդարաբադի ոստիկանության՝ Խանը 26 լաք ռուփի չափով բանկ խաբելու համար մեղադրվում էր: Մեկ այլ դեպքում նա ենթադրաբար խաբել է չորս հոգու, որոնցից վերցրել է ընդհանուր առմամբ 70 միլիոն ռուբլի՝ որպես միջնորդավճար խոստանալով դոլար։

Ձիարշավը մնում էր նրա հիմնական հետաքրքրությունը ողջ ընթացքում, և նա կանոնավոր կերպով ճանապարհորդում էր Մումբայ և Պունա և մեծ գումարներ էր հատկացնում մրցարշավներին:

Ի՞նչ գործեր կան նրա դեմ։

Նշվում է, որ 2006 թվականին կառավարական մարմինները շահել են ենթադրյալ գործարքները Խանի և Շվեյցարիայում բնակվող հյուրանոցատեր Ֆիլիպ Անադրաջի միջև՝ Շվեյցարիայում հյուրանոց գնելու համար: 2007 թվականի հունվարի 6-ին և 7-ին ՏՏ վարչությունը գրոհել է նրա նստավայրը: Անդրաջը պատահաբար գտնվել է Խանի նստավայրում, երբ արշավանքները տեղի են ունեցել:

Ի թիվս այլ բաների, ՏՏ գիտաշխատողները Անադրաջի նոութբուքում գտան նամակ, որը, ըստ երևույթին, թողարկվել էր Շվեյցարիայի Union Bank-ի կողմից, որտեղ նշվում էր, որ Խանի անունով հաշվում կա 8 միլիարդ դոլար (այն ժամանակ մոտ 37,000 ռուփի) ավանդներ: Այս հաշվին դրամական փոխանցումների մանրամասներից կապ է հաստատվել նաև զենքի միջազգային առևտրական Ադնան Խաշոգջիի հետ։ Հետագա արշավանքը Կալկաթայում բնակվող Խանի համախոհ Կաշինաթ Թապուրիայի նստավայրում գտավ փոխանցման մի քանի հրահանգներ, որոնք ցույց տվեցին, որ Խանը ժամանակին հանձնարարել է UBS-ին գումարներ փոխանցել Տապուրիա:

Հետագայում հետաքննությունների ընթացքում, սակայն, շվեյցարական իշխանությունները պարզել են, որ այս բոլոր փաստաթղթերը կեղծ են։ Բեռնում Հնդկաստանի դեսպանատան միջնորդությանն ի պատասխան՝ Շվեյցարիայի Արդարադատության դաշնային գրասենյակը կեղծ է հայտարարել UBS-ին վերագրվող 8 միլիարդ դոլարի ավանդներ պահանջող նամակը:

Արշավանքներից հետո ՏՏ բաժինը ձեռնամուխ եղավ Խանի գնահատմանը 2001-02-ից մինչև 2007-08 թվականների համար և գնահատեց նրա ընդհանուր եկամուտը այս ժամանակահատվածում ապշեցուցիչ 110,412,68,85,303 ռուփի (ավելի քան 1,1 լախ կրոն): Վերոնշյալ գնահատականի հիման վրա վարչությունը պահանջել է մոտ 34,000 միլիոն ռուբլի հարկ: ՏՏ-ի կողմից տրված գնահատականը դարձավ Հարկադիր կատարման տնօրինության (ԵԴ) համար Խանի կողմից փողերի լվացման մասին ենթադրելու հիմքերից մեկը: Այս առնչությամբ հատուկ դատարան մեղադրանք է առաջադրվել 2011թ.

2011 թվականի մարտին Է.Դ.-ն ձերբակալել է Խանին։ Այդ ժամանակ այն նաև արշավեց Ֆիլիպ Անադրաջի Նոյդա տունը և Քաշինաթ Թապուրիայի տունը։ Թափուրիան նույնպես ավելի ուշ ձերբակալվեց և գործով մեղադրյալ դարձվեց։ 2017 թվականի օգոստոսին Թապուրիան մահացավ Կալկաթայում:

Խանը ձերբակալվել է 2011 թվականի մարտին՝ PMLA-ի դրույթների համաձայն: Նա չորս տարի ութ ամիս գտնվել է Արթուր Ռոուդի բանտում՝ դատական ​​կալանքի տակ։ Նրա նկատմամբ որպես գրավ է կիրառվել 2015 թվականի օգոստոսին։

Ի՞նչ առաջընթաց են գրանցել գործերը.

Եկամտային հարկի վերաքննիչ դատարանը, Դ Բենչ, Մումբայ, 2016 թվականի փետրվարին հրաման է ընդունել, որով մի կողմ է դրվել Խանի ենթադրյալ արտասահմանյան եկամուտների գնահատումը գրեթե ամբողջությամբ և գործը վերադարձրել է գնահատող աշխատակցին նոր դատաքննության համար՝ այս հարցում հետագա հետաքննություն սկսելուց հետո։ . Տրիբունալի վճռի հետևանքն այն է, որ ներկայումս Խանի նկատմամբ հաստատված միակ հարկային պարտավորությունը կազմում է ընդամենը 3-4 կրոն՝ 10 կրոն եկամտի դիմաց՝ 1,1 լաք ռուփի եկամտի դիմաց 34,000 ռուփի աստղաբաշխական ցուցանիշի դիմաց։ կրոն.

2011 և 2018 թվականներին ներկայացված երկու ED գործերը ներկայումս քննվում են Մումբայում Փողերի լվացման կանխարգելման օրենքի (PMLA) հատուկ դատարանում: Թեև ԵԴ-ն այս երկու դեպքերում էլ մեղադրանքներ է ներկայացրել, դատավարությունը դեռ չի սկսվել: Գործերից մեկի ED-ի թղթակիցը Խանին մեղադրում էր «Ադամանդի գողության մեջ Սալարջունգ թանգարանում, Հայդարաբադում», հավելելով, որ նա «նույնը միջազգային շուկայում վաճառել է 700,000 դոլարով և նույնը լվացել է ֆրոնտային ընկերության անունով: Թանգարանը և Հայդարաբադի ոստիկանությունը, սակայն, հետագայում պարզաբանեցին, որ այնտեղից նման ադամանդ չի գողացվել։

Միևնույն ժամանակ, 2016 թվականի հուլիսին Հետաքննությունների կենտրոնական բյուրոն նույնպես գործ է հարուցել Խանի և որոշ անհայտ պետական ​​պաշտոնյաների դեմ հանցավոր դավադրության և կոռուպցիայի համար: Խանը գործով մի քանի անգամ հարցաքննվել է գործակալության կողմից, սակայն գործով մեղադրանքի թերթիկ դեռ չի ներկայացվել: Նա նաև մեղադրվում է Պունայում մի գործով, որտեղ նրան մեղադրում են կեղծ անձնագրեր ունենալու մեջ։ Գործով մեղադրանք դեռևս չի հարուցվել։

Ինչո՞ւ է նա հարցաքննվել անցած շաբաթ։

Վերջին զարգացումների համաձայն՝ ԵԴ պաշտոնյաները նրան հարցաքննել են երեք օր անընդմեջ՝ դեկտեմբերի 17-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում: Հարցաքննությունը վերաբերում էր 2011 և 2018 թվականների PMLA գործերին:

Խանի փաստաբան, փաստաբան Պրաշանթ Փաթիլն ասել է. «Ըստ այն ամենի, ինչ իմ պաշտպանյալն ասաց ինձ, բացարձակապես ոչ մի հարց չկար, որ ED-ը նրան նորից ու նորից չի հարցրել վերջին երկար տարիների ընթացքում: Սա ուղղակի ցույց է տալիս, որ նրանք գործ չունեն։ Մենք դիմումներ ենք ներկայացրել՝ հնարավորինս շուտ սկսելու դատավարությունը, քանի որ պարոն Խանը ծայրահեղ վատառողջ է և ունի բազմաթիվ առողջական բարդություններ: Նա մի քանի անգամ կանչվել է Դելիի և Բոմբեյի ED և CBI գրասենյակների կողմից, և նա հետապնդվել է նույն ենթադրյալ գործարքների համար, որոնք սպասվում են Հատուկ դատարանում: Այստեղ հիմնական հարցն այն է, որ 14 տարվա հետաքննությունից հետո, եթե պարոն Խանը բախվում է փողերի լվացման օրենքի երկու գործի, ապա որտե՞ղ են այդ գումարները:

Կիսվեք Ձեր Ընկերների Հետ: